WORLD7

SME720 x 100tqm720

ป.ป.ง.เผยพบ 203 รายถูกใช้บัญชีทำผิดกม.ฟอกเงิน

     พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกใช้บัญชีกระทำความผิด จำนวน 203 ราย ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง.ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมแล้วพบว่า มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับขบวนการที่กลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้โทรศัพท์หลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินผ่านทางตู้เอทีเอ็ม หรือตู้รับฝากเงินอัตโนมัติไปยังบัญชีเหล่านี้ ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ทำการอายัดทรัพย์สินที่พบว่าได้มาจากการมีส่วนกระทำผิดไว้ชั่วคราวแล้ว

    จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มมิจฉาชีพได้จ้างวานประชาชนให้ทำการเปิดบัญชี โดยจะให้ค่าจ้างครั้งละ 2,000- 3,000 บาท ซึ่งพบว่าภาคเหนือเปิดบัญชีมากเป็นลำดับที่ 1 คิดเป็น 69% รองลงมา คือ ภาคกลาง 24% ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ 6% ภาคตะวันออก 1% ภาคใต้ ไม่พบรายงานผู้กระทำผิด

     นอกจากนี้ ยังพบว่ามีบางรายเปิดบัญตามธนาคารต่าง ๆจำนวน 20-30 บัญชี  ทั้งนี้  สำนักงาน ป.ป.ง.ได้ออกหมายจับผู้กระทำผิดในคดีอาญาฟอกเงินแล้ว จำนวน179 รายสามารถจับกุมและดำเนินคดีแล้ว 12 ราย

     สำหรับ บุคคลที่ถูกเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกใช้บัญชีกระทำความผิด จำนวน 203 ราย นี้จะทำการปิดบัญชีทันที ไม่เช่นนั้นจะถูกออกหมายจับและมีความผิด ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ง.จะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับว่าจ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาด ซึ่งจะมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากประชาชนสงสัย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง.  www.amlo.go.th.

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!