- Details
- Category: ปปง.
- Published: Saturday, 14 January 2023 08:16
- Hits: 8241
ปปง. แถลงผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งได้มีการยึดและอายัดทรัพย์สิน ในคดีความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน จำนวน 59 รายการ รวมมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท
นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) กรณีนางสาวสุพรรษาฯ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
โดยชักชวนประชาชนให้สมัครสมาชิก อ่านข่าวแล้วทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วอ้างว่า เมื่อทำภารกิจสำเร็จแล้วจะได้รับเงิน โดยใช้แอปพลิเคชัน ไทยเดลี่ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีการเผยแพร่ทางช่องทางสื่อออนไลน์และเว็บไซต์สำหรับซื้อ-ขายสินค้า เมื่อผู้เสียหายทำภารกิจครบถ้วนแล้ว กลับไม่สามารถถอนเงินได้ และจากการตรวจสอบพบว่า มีประชาชนจำนวนหลายรายหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ
นอกจากนี้ นางสาวสุพรรษาฯ กับพวก ยังเป็นผู้รับซื้อบัญชีธนาคารจากผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีเพื่อนำบัญชีดังกล่าวไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนด้วย
สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในรายคดีดังกล่าว และต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 59 รายการ โดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร เครื่องประดับ ห้องชุด และโทรศัพท์มือถือ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 25 ล้านบาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566
นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลการดำเนินการกับทรัพย์สินในรายคดีดังกล่าว และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางสุพรรษาฯ กับพวก พบความเชื่อมโยงกับบุคคลหลายราย รวมทั้งนายสิทธิกรฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของนายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ (นายตู้ห่าว)
นอกจากนี้ นายสิทธิกรฯ กับพวก ยังได้หลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนผ่านรูปแบบออนไลน์ต่างๆ (แก๊งคอลเซ็นเตอร์) เช่น การลงทุนซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ เว็บไซต์หาคู่ การลงทุนเทรดเงินเป็นต้น รวมทั้งจัดหาบัญชีม้า เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกรรมฝากถอนและโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วย จากกรณีดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มของนางสุพรรษาฯ นายสิทธิกรฯ และนายตู้ห่าว ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
นายเทพสุฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. มุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีนายตู้ห่าวมาโดยตลอด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ หากมีผลการดำเนินการกับทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีดังกล่าว รวมทั้งคดีอื่นๆ สำนักงาน ปปง. จะแถลงผลการดำเนินการต่อสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อทราบเป็นระยะๆ ต่อไป
สำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน
นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สิน ซึ่งได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน 30 รายคดี กว่า 800 รายการ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
และมีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน 35 รายคดี ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สรุปดังนี้
1. ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 30 รายคดี ทรัพย์สินกว่า 800 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 102 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชนฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และพนันออนไลน์ ทั้งนี้ ในส่วนของคดีความผิดมูลฐานพนันออนไลน์ เว็บไซต์ www.888point.com มีการยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 9 รายการ ประมาณ 33 ล้านบาท
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินรายคดีนางสาวมินตราฯ กับพวก ในความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชนและการพนัน (กรณีบริษัท โชคดี ล็อตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด) จำนวน 17 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร
3. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืน ให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย) จำนวน 2 รายคดีได้แก่ รายคดีนางสาวช่อลัดดาฯ กับพวก และรายคดีนายมะเซะฯ กับพวก โดยมีผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ จำนวน 77 ราย
4.มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 35 รายคดี โดยส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดและฉ้อโกงประชาชน
นายเทพสุฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกหลายคดี โดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด
ในขณะเดียวกัน ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง. ก็จะพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ปปง. ประมูลสุดคึก คนแห่ประมูลรถคับคั่ง รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ขายได้กว่า 50 ล้านบาท
ตามที่ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 32/2565 ในวันที่ 11-12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. โดยเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ ป้ายทะเบียนรถยนต์ และเก้าอี้นั่ง รวมจำนวน 88 รายการ นั้น
หลังจากดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินครบทุกรายการแล้ว ผลปรากฏว่า สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ จำนวนรวม 74 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 51,377,000 บาท ราคาประมูลได้สูงกว่าราคาเริ่มต้น 17,158,000 บาท โดยมีรายการที่น่าสนใจ เช่น
1. รถยนต์ยี่ห้อ PORSCHE รุ่น CAYENNE E-HYBRID COUPE สีเทา จำนวน 1 คัน จบการประมูลที่ 7,260,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 2,950,000 บาท
2. รถยนต์เก๋งสองตอน ยี่ห้อ PORSCHE จำนวน 1 คัน จบการประมูลที่ 3,640,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 2,256,000 บาท
3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น LANDCRUISER PRADO 2.8 จำนวน 1 คัน จบการประมูลที่ 2,800,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 1,100,000 บาท
4. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น V250 D จำนวน 1 คัน จบการประมูลที่ 2,325,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 700,000 บาท
5. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋งสองตอน ยี่ห้อโตโยต้า แบบ CAMRY รุ่นปี ค.ศ. 2011 สีขาว จำนวน 1 คัน จบการประมูลที่ 1,700,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 510,000 บาท
ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไปในวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะทำขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทพระเครื่อง เครื่องประดับ ศิลปวัตถุ และวัตถุมงคล จำนวน 104 รายการ
โดยผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สินครั้งต่อไป สามารถตรวจสอบรายการที่สนใจได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ
