WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

สิงคโปร์ พิพากษาลงโทษผู้ต้องสงสัยรายแรกในคดีฟอกเงิน

CNBC ASIA-PACIFIC NEWS : Clement Tan   @IN/CLEMTAN @CLEMTAN

 

ประเด็นสำคัญ

ซู เหวินเฉียง สัญชาติกัมพูชา วัย 32 ปี เป็นบุคคลแรกจาก 10 คนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการฟอกเงิน

จนถึงขณะนี้ ตำรวจสิงคโปร์ยึดเงินสิงคโปร์ได้มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ ตามเอกสารของศาล

 Porsche911

A Porsche 911 Targa vehicle seized by police at a residence of Su Jiafeng, one of the suspects in the S$2.8 billion money-laundering case, in Singapore, on Wednesday, Oct. 25, 2023. Allegations have erupted that wealthy Chinese have been pouring ill-gotten gains into the Asian financial hub, in what the government itself describes as potentially one of the world’s largest money-laundering cases.

Ore Huiying | Bloomberg | Getty Images

 

เมื่อวันอังคาร สิงคโปร์ตัดสินให้บุคคลแรกที่สารภาพผิดในคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของรัฐหมู่เกาะแห่งนี้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้จำคุก 13 เดือน

ซู เหวินเฉียง สัญชาติกัมพูชาถูกตั้งข้อหา 11 กระทงที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารและการฟอกเงินในคดีอาญา อัยการเดินหน้าดำเนินคดีฟอกเงินอีก 2 กระทง หลังจากตกลงร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อหาที่เหลืออีก 9 กระทง

ตำรวจสิงคโปร์ กล่าวว่า ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (4.44 ล้านดอลลาร์) จากซู ตามเอกสารของศาลที่ส่งอีเมลถึง CNBC พบว่ามีเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในบัญชีธนาคารของ United Overseas Bank, Mercedes Benz, เหล้าเหมาไถของจีน และเครื่องประดับจาก Tiffany’s และ Dior

ซูถูกตั้งข้อหาฟอกรายได้จากส่วนของเขาในการสนับสนุนการดำเนินงานบริการการพนันระยะไกลนอกชายฝั่งที่ผิดกฎหมายนอกประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งให้บริการลูกค้าชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ตามเอกสารของศาล

ซู วัย 32 ปี ถูกจับกุมเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว พร้อมกับคนอื่นๆ อีก 9 คนที่มีเชื้อสายจีน ในคดีที่ทำให้หลายคนตกตะลึงและทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับชื่อเสียงของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงิน ผู้ต้องสงสัยสองคนยังคงหลบหนี

ตามเอกสารของศาล มูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่ยึดจนถึงปัจจุบันเกิน 3 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์

https://www.cnbc.com/2024/04/02/singapore-convicts-first-suspect-in-record-money-laundering-case.html

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!