- Details
- Category: SINGAPORE
- Published: Sunday, 14 April 2024 15:03
- Hits: 13001
สิงคโปร์ พิพากษาลงโทษผู้ต้องสงสัยรายแรกในคดีฟอกเงิน
CNBC ASIA-PACIFIC NEWS : Clement Tan @IN/CLEMTAN @CLEMTAN
ประเด็นสำคัญ
ซู เหวินเฉียง สัญชาติกัมพูชา วัย 32 ปี เป็นบุคคลแรกจาก 10 คนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการฟอกเงิน
จนถึงขณะนี้ ตำรวจสิงคโปร์ยึดเงินสิงคโปร์ได้มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ ตามเอกสารของศาล
A Porsche 911 Targa vehicle seized by police at a residence of Su Jiafeng, one of the suspects in the S$2.8 billion money-laundering case, in Singapore, on Wednesday, Oct. 25, 2023. Allegations have erupted that wealthy Chinese have been pouring ill-gotten gains into the Asian financial hub, in what the government itself describes as potentially one of the world’s largest money-laundering cases.
Ore Huiying | Bloomberg | Getty Images
เมื่อวันอังคาร สิงคโปร์ตัดสินให้บุคคลแรกที่สารภาพผิดในคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของรัฐหมู่เกาะแห่งนี้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้จำคุก 13 เดือน
ซู เหวินเฉียง สัญชาติกัมพูชาถูกตั้งข้อหา 11 กระทงที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารและการฟอกเงินในคดีอาญา อัยการเดินหน้าดำเนินคดีฟอกเงินอีก 2 กระทง หลังจากตกลงร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อหาที่เหลืออีก 9 กระทง
ตำรวจสิงคโปร์ กล่าวว่า ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (4.44 ล้านดอลลาร์) จากซู ตามเอกสารของศาลที่ส่งอีเมลถึง CNBC พบว่ามีเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในบัญชีธนาคารของ United Overseas Bank, Mercedes Benz, เหล้าเหมาไถของจีน และเครื่องประดับจาก Tiffany’s และ Dior
ซูถูกตั้งข้อหาฟอกรายได้จากส่วนของเขาในการสนับสนุนการดำเนินงานบริการการพนันระยะไกลนอกชายฝั่งที่ผิดกฎหมายนอกประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งให้บริการลูกค้าชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ตามเอกสารของศาล
ซู วัย 32 ปี ถูกจับกุมเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว พร้อมกับคนอื่นๆ อีก 9 คนที่มีเชื้อสายจีน ในคดีที่ทำให้หลายคนตกตะลึงและทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับชื่อเสียงของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงิน ผู้ต้องสงสัยสองคนยังคงหลบหนี
ตามเอกสารของศาล มูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่ยึดจนถึงปัจจุบันเกิน 3 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์
