- Details
- Category: ปปง.
- Published: Thursday, 19 October 2023 12:52
- Hits: 2740
ปปง. แถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำเดือนเดือนตุลาคม 2566 ยึด/อายัดทรัพย์สิน ได้รวมมูลค่ากว่า 9,400 ล้านบาท
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) พร้อมทีมโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงข่าวผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงาน ปปง. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้สำนักงาน ปปง. ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว กระชับ มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมและคุณธรรม เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพในการ ยึด/อายัดทรัพย์สิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น สร้างภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานทั่วประเทศ ในรูปแบบความร่วมมือ ปปง. ภาคประชาชน สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรภาคเอกชนในการตรวจสอบผู้กระทำความผิดเพื่อป้องกันภาคเอกชนถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน
รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เช่น คำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. เป็นต้น และยกระดับการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน โดยเฉพาะด้านการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ เช่น ยาเสพติด พนันออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.
2. ผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงาน ปปง. ในรอบปีที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยึด/อายัดทรัพย์สิน ได้รวมมูลค่ากว่า 9,400 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน พนันออนไลน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยาเสพติด โดยมีรายคดีสำคัญ เช่น คดีฉ้อโกงหุ้นมอร์ รีเทิร์น จำกัด (ยึด/อายัด 4,500 ล้านบาท) คดีฉ้อโกงประชาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีหลักสี่ กับพวก (ยึด/อายัดทรัพย์สิน 18 ล้านบาท) คดีอั้ม PSV (ยึด/อายัดทรัพย์สิน 426 ล้านบาท) คดีสร้างโรงแรมบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ (ยึด/อายัดทรัพย์สิน 130 ล้านบาท) และคดีสำคัญอื่น ๆ อีกหลายคดี โดยสามารถนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังได้รวมมูลค่ากว่า 8,800 ล้านบาท
3. ผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยคณะกรรมการธุรกรรม ได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สรุปดังนี้
3.1 ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 9 รายคดี ทรัพย์สิน 75 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 33 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน การลักลอบหนีศุลกากร และการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อมูลรายคดีสำคัญ ดังนี้
– รายคดีนายบิน ฮู (MR.BIN HU) กับพวก เป็นกรณีการกระทำความผิดมูลฐานการฉ้อโกงประชาชน และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งมีพฤติการณ์ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ และชักชวนให้ลงทุนซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งในระยะแรกผู้เสียหายจะสามารถถอนเงินกำไรได้ตามปกติ แต่เมื่อผู้เสียหายลงทุนมากขึ้นและต้องการถอนเงินออกจากระบบก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 30 รายการ (ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝาก) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท
– รายคดีนายอัสการ์ อาลี (MR. ASGHAR ALI) กับพวก รายคดี MR.SHAH FAHAD กับพวก รายคดีนายมูเกซ คูมาร์ (MR.MUKESH KUMAR) กับพวก รายคดี MR.FAHIM ALI กับพวก และรายคดี MISS MONICA ODURO กับพวก เป็นกรณีการกระทำความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากร 5 รายคดี ซึ่งมีกรณีพฤติการณ์ลักลอบขนเงินสด สกุลต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว รวมจำนวน 9 รายการ (เงินสดสกุลต่างประเทศ) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 11 ล้านบาท
– รายคดีนายบรม ศรีมงคล กับพวก เป็นกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนัน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสืบเนื่องจากการสืบสวนการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนของนางสาวสรารัตน์ หรือแอม ไซยาไนด์ โดยมีข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินกับกลุ่มบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ www.etfm.org https://fun88thaime.com/fun88/ และ https://www.fun881211.com เป็นต้น โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว จำนวน 26 รายการ (เช่น สินค้าแบรนด์เนม เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ และยานพาหนะ) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท (ยังมีทรัพย์สินบางส่วนที่ยังไม่ได้ประเมินราคา)
นอกจากนี้ มีกรณีการรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ กรณีเลขาธิการ ปปง. สั่งอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน รายคดีกลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.bk8th.com (นายกิติพร บัวน้อย กับพวก) โดยเลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 78 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝาก) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท
3.2 . ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 22 รายคดี ทรัพย์สิน 1,812 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 531 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน การจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยมีข้อมูล รายคดีสำคัญ ดังนี้
– รายคดี นายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กรณ์ชายานันท์ กับพวก เป็นกรณีกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และฟอกเงิน ซึ่งมีพฤติการณ์สืบเนื่องจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้น สถานบริการจินหลิง และพบพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่อง ให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 53 รายการ (เช่น หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เงินในบัญชีเงินฝาก หน่วยลงทุน) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท
– รายคดีนายประสิทธิ์ หรือเหว่ย เซี๊ยะกัง กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด และนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปประกอบธุรกิจบังหน้า ซึ่งเป็นกรณีที่ยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม จากที่เคยดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 34 รายการ (อสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้าง อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 101 ล้านบาท
– นางรัชดาภา พงษ์พรหม กับพวก เป็นกรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนัน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวกับเครือข่ายการพนันออนไลน์เว็บไซต์ www.ufabet168.info ซึ่งเชื่อมโยงกับการตรวจค้นยานพาหนะและพบกล่องใส่ธนบัตรจำนวน 5 กล่อง รวมมูลค่า 40 ล้านบาท โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 รายการ (เงินสด) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 40 ล้านบาท
– รายคดี บริษัท ปลาคาร์ป ออนไลน์ กับพวก เป็นกรณีความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน และการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งมีพฤติการณ์ประกาศให้บุคคลทั่วไปหลงเชื่อว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลงโฆษณาขายมีอยู่จริง โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 10 รายการ (หุ้นในบริษัทจำกัด และเงินในบัญชีเงินฝาก) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 14 ล้านบาท โดยกรณีนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายภายใน 90 วัน ซึ่งขณะนี้สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหาย
– รายคดี บริษัท เอ อี โกลฟ จำกัด กับพวก เป็นความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวกับการหลอกจำหน่ายสินค้าประเภทถุงมือยาง ใช้กลอุบายวิธีการหลอกลวงเพื่อให้ได้ไปซึ่งเงินจากประชาชนที่หลงเชื่อ โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 11 รายการ (ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝาก) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท โดยกรณีนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายภายใน 90 วัน ซึ่งขณะนี้สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหาย
– รายคดี นายวุฒิมา เถาว์หมอ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ และความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งนายวุฒิมาฯ หรืออดีตพระหมอ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี ดำเนินการตามที่นายคม คงแก้ว หรืออดีตพระคม สั่งการ ให้นำเงินสดที่ได้รับบริจาคจากประชาชน ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว และขนย้ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไปซุกซ่อนตามที่ต่าง ๆ โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1,512 รายการ (เช่น เงินสด ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และพระเครื่อง) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 301 ล้านบาท
– รายคดี กลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวม 2 รายคดี กรณีเว็บไซต์ พนันออนไลน์ http://www.ufa168bet.com http://www.ufabet168.com และกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.888point.com โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมจำนวน 41 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝาก) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท
– รายคดี นางสาวปภาสิภัค แก้วกับทอง (กรณีการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหาร จำกัด) กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ การปลอมเอกสารสิทธิอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นกรณีพฤติการณ์กระทำความผิดของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหาร จำกัด ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ฯ มีการปลอมลายมือชื่อสมาชิกในการถอนเงินและได้ไปซึ่งเงินดังกล่าว และมีการแก้ไขงบทดลองในแต่ละเดือน โดยมีการกระทำความผิดหลายครั้ง ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหาร จำกัด ได้รับความเสียหาย โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมจำนวน 7 รายการ (ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝาก) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท
3.3 ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) จำนวน 9 รายคดี ทรัพย์สิน 222 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 78 ล้านบาท โดยมีข้อมูลรายคดีสำคัญ เช่น
– รายคดีนางสุรภี ทองสันต์ และนายสุภวัฒน์ การสะสม กับพวก ซึ่งเป็นคดีความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน โดยหลอกให้ผู้เสียหายนำเงิน ร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ ซึ่งจะให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยสูงในอัตราร้อยละ 2 – 6 บาทต่อเดือน แต่ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้จริง จึงเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหาย โดยคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย โดยดำเนินการ กับทรัพย์สิน 42 รายการ มูลค่าประมาณ 14 ล้านบาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 17 ราย
– รายคดีนายสง่า อยู่เป็นสุข กับพวก ซึ่งเป็นคดีความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน โดยพฤติการณ์ชักชวนผู้เสียหายผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม (TMTV) ให้ร่วมลงทุนในกองทุนออมทรัพย์สินอิสลาม TMTV ซึ่งไม่ได้ประกอบกิจการตามที่โฆษณาไว้ จึงเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหาย โดยคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย โดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 10 รายการ มูลค่าประมาณ 32 ล้านบาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 189 ราย
– รายคดี นางสาวดาริณ หรือธัญรดี ศรีศักดิ์สกุลชัย กับพวก ซึ่งเป็นคดีความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน โดยการโฆษณาชักชวนทางสื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ นำเงินมาซื้อหุ้นเพื่อค้าทองคำจ่ายผลตอบแทนอัตรา 0.3 – 3 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน แต่ไม่ได้นำเงินไปลงทุนตามที่กล่าวอ้าง จึงเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหาย โดยคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย โดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 119 รายการ มูลค่าประมาณ 24 ล้านบาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 34 ราย
– รายคดี นายอภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา กับพวก ซึ่งเป็นคดีความผิดมูลฐานปลอมเอกสารสิทธิ และฉ้อโกง อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยทุจริตกรอกข้อความและยอดเงินในใบถอนเงินที่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจไปยังบัญชีเงินฝากธนาคาร ของตนเอง จึงเป็นเหตุให้วัดบวรนิเวศวิหารได้รับความเสียหาย
โดยคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย โดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 3 รายการ มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาทเศษ และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 3 ราย (คดีนี้ สำนักงาน ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินมาแล้ว 3 ครั้ง จำนวน 354 รายการ มูลค่าประมาณ 130 ล้านบาท)
อนึ่ง โดยที่การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นมาตรการทางแพ่งมิใช่โทษทางอาญา และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งยึดหรืออายัดเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
และให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียที่ถูกกระทบสิทธิจากคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินสามารถเข้ามาโต้แย้งเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัด อีกทั้ง เป็นการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกผู้สุจริตเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือกระทำการใดๆ ต่อทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกด้วย
4. การแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ (CDM) เพื่อยกระดับความปลอดภัย โดยสถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยการทำธุรกรรมเงินสดผ่านเครื่องฝากเงินตู้ CDM ต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งต้นทางและปลายทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนในการทำธุรกรรม
ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบการเงิน ซึ่งสำนักงาน ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกันพิจารณาวิธีการแสดงตนของผู้ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้บริการ และไม่สร้างภาระค่าใช้จ่าย เกินความจำเป็น การแสดงตนของผู้ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ
– ฝากเงินใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของตน หมายเลขโทรศัพท์มือถือและรหัส OTP (One-Time Password) ที่ได้รับ โดยมีวงเงินฝากสูงสุด 30,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)
– ผู้ฝากเงินใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของตน ร่วมกับรหัสส่วนตัว (PIN) โดยมีวงเงินฝากสูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ธนาคารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของธนาคารที่ใช้บริการ
5. ช่องทางการติดต่อสำนักงาน ปปง. สำนักงาน ปปง. ได้เพิ่มช่องทางการติดตามข่าวสารของสำนักงาน คือ AMLO LINE Official ในชื่อบัญชี 'Inside AMLO' เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานแก่ประชาชนทั่วไป เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ หรือการติดต่อสอบถาม เป็นต้น โดยสามารถเพิ่มเพื่อนได้ทาง LINE ID : @insideamlo
นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สอบถามหรือแจ้งเบาะแสของสำนักงาน ปปง. ได้ทางเว็บไซต์ ปปง. สายด่วน ปปง. 1710 สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก, เอ๊กซ์, อินสตาแกรม, ยูทูป, ติ๊กต็อก) ด้วย
